河北鋼鐵股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2012年度股東大會(huì)的提示性公告

　證券代碼：000709 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：河北鋼鐵 公告編號(hào)：2013－016

　　河北鋼鐵股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2012年度股東大會(huì)的提示性公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　公司于2013年4月27日在《中國(guó)證券

報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登了《關(guān)于召開(kāi)2012年度股東大會(huì)的通知》。本次股東大會(huì)將通過(guò)深圳證券交易所系統(tǒng)及互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向社會(huì)公眾股股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，為方便公司股東行使股東大會(huì)表決權(quán)，進(jìn)一步保護(hù)投資者的合法權(quán)益，根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于加強(qiáng)社會(huì)公眾股股東權(quán)益保護(hù)的若干規(guī)定》，現(xiàn)發(fā)布關(guān)于召開(kāi)2012年第度股東大會(huì)的提示性公告。

　　一、召開(kāi)會(huì)議基本情況

　　（一）召集人：公司第一屆董事會(huì)

　　（二）召開(kāi)本次股東大會(huì)的議案經(jīng)公司2013年4月26日召開(kāi)的一屆十六次董事會(huì)審議通過(guò)，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

　　（三）召開(kāi)日期和時(shí)間：

　　1、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)日期和時(shí)間：2013年5月30日下午14：30

　　2、網(wǎng)絡(luò)投票的日期和時(shí)間：深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票時(shí)間為2013年5月30日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票時(shí)間為2013年5月29日15：00至2013年5月30日15：00期間的任意時(shí)間。

　　（四）召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合

　　公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

　　公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)方式和網(wǎng)絡(luò)方式重復(fù)進(jìn)行投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

　　（五）出席對(duì)象：

　　1、截至2013年5月21日收市時(shí)，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

　　2、本公司的董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

　　3、本公司聘請(qǐng)的律師。

　　（六）會(huì)議地點(diǎn)：河北省石家莊市橋西區(qū)裕華西路40號(hào)河北鋼鐵股份有限公司會(huì)議室。

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　（一）本次會(huì)議審議的事項(xiàng)符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，具有合法性和完備性。

　　（二）會(huì)議審議事項(xiàng)：

　　1、審議《2012年度董事會(huì)報(bào)告》；

　　2、審議《2012年度監(jiān)事會(huì)報(bào)告》；

　　3、審議《2012年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》；

　　4、審議《2012年度利潤(rùn)分配方案》；

　　5、審議《2013年固定資產(chǎn)投資計(jì)劃》；

　　6、審議《關(guān)于2013年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)測(cè)的議案》；

　　7、審議《關(guān)于續(xù)聘公司2013年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》；

　　8、審議《關(guān)于河北鋼鐵集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司為公司提供金融服務(wù)的議案》；

　　9、審議《河北鋼鐵股份有限公司章程修正案》；

　　10、審議《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉非獨(dú)立董事的議案》；

　　（1）選舉王義芳為公司第二屆董事會(huì)董事；

　　（2）選舉于勇為公司第二屆董事會(huì)董事；

　　（3）選舉孔平為公司第二屆董事會(huì)董事；

　　（4）選舉李貴陽(yáng)為公司第二屆董事會(huì)董事；

　　（5）選舉李怡平為公司第二屆董事會(huì)董事；

　　（6）選舉褚建東為公司第二屆董事會(huì)董事；

　　11、審議《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉獨(dú)立董事的議案》；

　　（1）選舉翁宇慶為公司第二屆董事會(huì)獨(dú)立董事；

　　（2）選舉張群生為公司第二屆董事會(huì)獨(dú)立董事；

　　（3）選舉陳金城為公司第二屆董事會(huì)獨(dú)立董事；

　　12、審議《關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案》；

　　（1）選舉邢強(qiáng)為公司第二屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事；

　　（2）選舉張迎秋為公司第二屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事；

　　上述第 10、11、12 項(xiàng)議案以累積投票方式逐一審議，且《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉獨(dú)立董事的議案》中獨(dú)立董事候選人任職資格已經(jīng)深圳證券交易所審核無(wú)異議。

　　上述議案已經(jīng)公司一屆十六次董事會(huì)審議通過(guò)，相關(guān)公告刊登于2013年4 月27日的《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)。

　　13、聽(tīng)取《2012年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》（非表決事項(xiàng)）。

　　三、會(huì)議登記方法

　　1、登記方式：凡欲出席會(huì)議的社會(huì)公眾股股東持有本人身份證和股東賬戶(hù)卡辦理登記手續(xù)；法人股東須持營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本影印件，法定代表人委托書(shū)、出席人身份證辦理登記手續(xù)。異地股東可用信函或傳真方式登記，傳真以到達(dá)公司時(shí)間、信函以到達(dá)地郵戳為準(zhǔn)。

　　2、登記時(shí)間：為便于工作操作，會(huì)議集中登記時(shí)間為：2013年5月29日，上午9：00—11：30，下午14：00—17：00。在會(huì)議主持人宣布現(xiàn)場(chǎng)出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù)及所持有表決權(quán)的股份總數(shù)之前，會(huì)議登記終止。

　　3、登記地址：石家莊市橋西區(qū)裕華西路40號(hào)河北鋼鐵股份有限公司證券部。

　　4、被委托代理人在登記和表決時(shí)須持有授權(quán)委托書(shū)、股東身份證復(fù)印件、代理人身份證、股東賬戶(hù)卡及持股證明。

　　四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　（一）采用交易系統(tǒng)投票的投票程序

　　1、本次股東大會(huì)通過(guò)交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2013年5月30日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00。

　　2、投票代碼：360709；投票簡(jiǎn)稱(chēng)：河鋼投票 。

　　3、在投票當(dāng)日，“河鋼投票”“昨日收盤(pán)價(jià)”顯示的數(shù)字為本次股東大會(huì)審議的議案總數(shù)。

　　4、股東投票的具體程序?yàn)椋?BR>
　　（1）進(jìn)行投票時(shí)買(mǎi)賣(mài)方向應(yīng)選擇“買(mǎi)入”；

　　（2）在“委托價(jià)格”項(xiàng)下填報(bào)本次股東大會(huì)的議案序號(hào)，100元代表總議案，1．00元代表議案1，2．00元代表議案2，依此類(lèi)推。每一議案應(yīng)以相應(yīng)的委托價(jià)格分別申報(bào)。股東對(duì)“總議案”進(jìn)行投票，視為對(duì)除議案10、11、12外的所有議案表達(dá)相同意見(jiàn)，議案10、11、12需另行投票。對(duì)于需逐項(xiàng)表決的議案，如議案10中有多個(gè)需表決的子議案，10．00元代表對(duì)議案10下全部子議案進(jìn)行表決，10．01元代表議案10中子議案10．1，即第一位非獨(dú)立董事候選人，10．02元代表議案2中子議案10．2，即第二位非獨(dú)立董事候選人，依此類(lèi)推。

　　議案序號(hào)

　　議案名稱(chēng)

　　委托價(jià)格

　　總議案

　　除累積投票議案外的所有議案

　　100．00

　　1

　　2012年度董事會(huì)報(bào)告

　　1．00

　　2

　　2012年度監(jiān)事會(huì)報(bào)告

　　2．00

　　3

　　2012年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告

　　3．00

　　4

　　2012年度利潤(rùn)分配方案

　　4．00

　　5

　　2013年固定資產(chǎn)投資計(jì)劃

　　5．00

　　6

　　關(guān)于2013年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)測(cè)的議案

　　6．00

　　7

　　關(guān)于續(xù)聘公司2013年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案

　　7．00

　　8

　　關(guān)于河北鋼鐵集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司為公司提供金融服務(wù)的議案

　　8．00

　　9

　　河北鋼鐵股份有限公司章程修正案

　　9．00

　　10

　　關(guān)于董事會(huì)換屆選舉非獨(dú)立董事的議案

　　10．00

　　10．1

　　選舉王義芳為公司第二屆董事會(huì)董事

　　10．01

　　10．2

　　選舉于勇為公司第二屆董事會(huì)董事

　　10．02

　　10．3

　　選舉孔平為公司第二屆董事會(huì)董事

　　10．03

　　10．4

　　選舉李貴陽(yáng)為公司第二屆董事會(huì)董事

　　10．04

　　10．5

　　選舉李怡平為公司第二屆董事會(huì)董事

　　10．05

　　10．6

　　選舉褚建東為公司第二屆董事會(huì)董事

　　10．06

　　11

　　關(guān)于董事會(huì)換屆選舉獨(dú)立董事的議案

　　11．00

　　11．1

　　選舉翁宇慶為公司第二屆董事會(huì)獨(dú)立董事

　　11．01

　　11．2

　　選舉張群生為公司第二屆董事會(huì)獨(dú)立董事

　　11．02

　　11．3

　　選舉陳金城為公司第二屆董事會(huì)獨(dú)立董事

　　11．03

　　12

　　關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案

　　12．00

　　12．1

　　選舉邢強(qiáng)為公司第二屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事

　　12．01

　　12．2

　　選舉張迎秋為公司第二屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事

　　12．02

　　（3）在“委托數(shù)量”項(xiàng)下填報(bào)表決意見(jiàn)。對(duì)于除議案10、11、12外的所有議案，1股代表同意，2股代表反對(duì)，3股代表?xiàng)墮?quán)；對(duì)于議案10、11、12，在“委托數(shù)量”項(xiàng)下填報(bào)投給候選人的選舉票數(shù)。

　　表決意見(jiàn)對(duì)應(yīng)“委托數(shù)量”一覽表

　　表決意見(jiàn)類(lèi)型

　　委托數(shù)量

　　同意

　　1股

　　反對(duì)

　　2股

　　棄權(quán)

　　3股

　　累積投票制下投給候選人的選舉票數(shù)對(duì)應(yīng)“委托數(shù)量”一覽表

　　投給候選人的選舉票數(shù)

　　委托數(shù)量

　　對(duì)候選人Ａ投Ｘ1票

　　Ｘ1股

　　對(duì)候選人Ｂ投Ｘ2票

　　Ｘ2股

　　…

　　…

　　合 計(jì)

　　該股東持有的表決權(quán)總數(shù)

　　（4）如股東通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)對(duì)“總議案”和單項(xiàng)議案進(jìn)行了重復(fù)投票的，以第一次有效投票為準(zhǔn)。即如果股東先對(duì)相關(guān)議案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的相關(guān)議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)，其它未表決的議案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如果股東先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)相關(guān)議案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。

　　（5）對(duì)同一議案的投票只能申報(bào)一次，不能撤單；

　　（6）不符合上述規(guī)定的申報(bào)無(wú)效，視為未參與投票。

　　（二）采用互聯(lián)網(wǎng)投票的投票程序

　　1、股東獲取身份認(rèn)證的具體流程

　　按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》的規(guī)定，股東可以采用服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)的方式進(jìn)行身份認(rèn)證。

　　（1）通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為2013年5月29日15：00至2013年5月30日15：00期間的任意時(shí)間。

　　（2）申請(qǐng)服務(wù)密碼的流程：

　　登陸網(wǎng)址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的“密碼服務(wù)專(zhuān)區(qū)”，填寫(xiě)“姓名”、“證券帳戶(hù)號(hào)”、“身份證號(hào)”等資料，設(shè)置6－8 位的服務(wù)密碼；如申請(qǐng)成功，系統(tǒng)會(huì)返回一個(gè)4 位數(shù)字的激活校驗(yàn)碼。

　　（3）激活服務(wù)密碼：

　　股東通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)比照買(mǎi)入股票的方式，憑借“激活校驗(yàn)碼”激活服務(wù)密碼。

　　服務(wù)密碼需要通過(guò)交易系統(tǒng)激活后使用。如服務(wù)密碼激活指令上午11：30前發(fā)出后，當(dāng)日下午13：00即可使用；如服務(wù)密碼激活指令上午11：30后發(fā)出后，次日方可使用。服務(wù)密碼激活后長(zhǎng)期有效，在參加其他網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)不必重新激活。密碼激活后如遺失可通過(guò)交易系統(tǒng)掛失，掛失后可重新申請(qǐng)，掛失方法與激活方法類(lèi)似。申請(qǐng)數(shù)字證書(shū)的，可向深圳證券信息公司或其委托的代理發(fā)證機(jī)構(gòu)申請(qǐng)。咨詢(xún)電話：0755－83239016。

　　2、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)可登錄網(wǎng)址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

　　（1）登錄ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股東大會(huì)列表”選擇“河北鋼鐵股份有限公司2012年度股東大會(huì)投票”；

　　（2）進(jìn)入后點(diǎn)擊“投票登錄”，選擇“用戶(hù)名密碼登陸”，輸入您的“證券帳戶(hù)號(hào)”和“服務(wù)密碼”；已申請(qǐng)數(shù)字證書(shū)的投資者可選擇ＣＡ 證書(shū)登錄；

　　（3）進(jìn)入后點(diǎn)擊“投票表決”，根據(jù)網(wǎng)頁(yè)提示進(jìn)行相應(yīng)操作；

　　（4）確認(rèn)并發(fā)送投票結(jié)果。

　　（三）網(wǎng)絡(luò)投票其他注意事項(xiàng)

　　1、網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)按股東賬戶(hù)統(tǒng)計(jì)投票結(jié)果，如同一股東賬戶(hù)通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)兩種方式重復(fù)投票，股東大會(huì)表決結(jié)果以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　2、股東大會(huì)有多項(xiàng)議案，某一股東僅對(duì)其中一項(xiàng)或者幾項(xiàng)議案進(jìn)行投票的，在計(jì)票時(shí)，視為該股東出席股東大會(huì)，納入出席股東大會(huì)股東總數(shù)的計(jì)算；對(duì)于該股東未發(fā)表意見(jiàn)的其他議案，視為棄權(quán)。

　　3、對(duì)于采用累積投票制的議案10、11、12，公司股東應(yīng)當(dāng)以其所擁有的選舉票數(shù)（即股份數(shù)與應(yīng)選人數(shù)之積）為限進(jìn)行投票，如股東所投選舉票數(shù)超過(guò)其擁有選舉票數(shù)的，其對(duì)該項(xiàng)議案所投的選舉票視為作廢。如投資者甲擁有公司股票ａ股，則對(duì)于議案10，甲投給六名候選人的票數(shù)之和只能小于或等于6ａ票，否則視為作廢。

　　五、其他事項(xiàng)

　　（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議預(yù)計(jì)半天，與會(huì)股東食宿及交通費(fèi)用自理。

　　（2）聯(lián)系電話：（0311）66778735、66778763

　　（3）傳真：（0311）66778711

　　（4）地址：河北省石家莊市橋西區(qū)裕華西路40號(hào)

　　（5）郵編：050000

　　（6）聯(lián)系人：梁柯英、王海爭(zhēng)

　　六、備查文件

　　（1）一屆十六次董事會(huì)決議。

　　（2）一屆十次監(jiān)事會(huì)決議。

　　特此公告。

　　河北鋼鐵股份有限公司董事會(huì)

　　2013年5月31日

　　附件：授權(quán)委托書(shū)式樣

　　河北鋼鐵股份有限公司2012年度股東大會(huì)授權(quán)委托書(shū)

　　茲委托先生（女士）代表本人（本單位）出席河北鋼鐵股份有限公司2012年度股東大會(huì)，并按照下列指示行使對(duì)會(huì)議議案的表決權(quán)。

　　序號(hào)

　　議案名稱(chēng)

　　表決意向

　　贊成

　　反對(duì)

　　棄權(quán)

　　1

　　2012年度董事會(huì)報(bào)告

　　2

　　2012年度監(jiān)事會(huì)報(bào)告

　　3

　　2012年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告

　　4

　　2012年度利潤(rùn)分配方案

　　5

　　2013年固定資產(chǎn)投資計(jì)劃

　　6

　　關(guān)于2013年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)測(cè)的議案

　　7

　　關(guān)于續(xù)聘公司2013年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案

　　8

　　關(guān)于河北鋼鐵集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司為公司提供金融服務(wù)的議案

　　9

　　河北鋼鐵股份有限公司章程修正案

　　10

　　關(guān)于董事會(huì)換屆選舉非獨(dú)立董事的議案

　　本議案實(shí)施累積投票制，請(qǐng)?zhí)钇睌?shù)（如直接打鉤，代表將擁有的表決票總數(shù)平均分配給打鉤的候選人）

　　10．1

　　選舉王義芳為公司第二屆董事會(huì)董事

　　10．2

　　選舉于勇為公司第二屆董事會(huì)董事

　　10．3

　　選舉孔平為公司第二屆董事會(huì)董事

　　10．4

　　選舉李貴陽(yáng)為公司第二屆董事會(huì)董事

　　10．5

　　選舉李怡平為公司第二屆董事會(huì)董事

　　10．6

　　選舉褚建東為公司第二屆董事會(huì)董事

　　11

　　關(guān)于董事會(huì)換屆選舉獨(dú)立董事的議案

　　本議案實(shí)施累積投票制，請(qǐng)?zhí)钇睌?shù)（如直接打鉤，代表將擁有的表決票總數(shù)平均分配給打鉤的候選人）

　　11．1

　　選舉翁宇慶為公司第二屆董事會(huì)獨(dú)立董事

　　11．2

　　選舉張群生為公司第二屆董事會(huì)獨(dú)立董事

　　11．3

　　選舉陳金城為公司第二屆董事會(huì)獨(dú)立董事

　　12

　　關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案

　　本議案實(shí)施累積投票制，請(qǐng)?zhí)钇睌?shù)（如直接打鉤，代表將擁有的表決票總數(shù)平均分配給打鉤的候選人）

　　12．1

　　選舉邢強(qiáng)為公司第二屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事

　　12．2

　　選舉張迎秋為公司第二屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事

　　委托人對(duì)受托人的授權(quán)指示以在“贊成”、“反對(duì)”、“棄權(quán)”下面的方框中打“√”或填入的票數(shù)為準(zhǔn)，對(duì)同一項(xiàng)決議案，不得有多項(xiàng)授權(quán)指示。如果委托人對(duì)有關(guān)決議案的表決未作具體指示或者對(duì)同一項(xiàng)決議案有多項(xiàng)授權(quán)指示的，則受托人可自行酌情決定對(duì)上述決議案或有多項(xiàng)授權(quán)指示的決議案的投票表決。

　　本授權(quán)委托的有效期：自本授權(quán)委托書(shū)簽署之日至本次股東大會(huì)結(jié)束

　　委托人簽名（法人股東須加蓋法人公章）：

　　委托人（法人代表）身份證號(hào)碼：

　　委托人股東賬號(hào)：

　　委托人持股數(shù)額：

　　受托人簽名：

　　受托人身份證號(hào)碼：

　　委托日期：2013年月日