武漢鋼鐵股份有限公司2012年年度股東大會(huì)決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　本次會(huì)議無否決或修改提案的情況；

　　本次會(huì)議無新提案提交表決；

　　一、會(huì)議召開和出席情況

　　（一）股東大會(huì)召開的時(shí)間和地點(diǎn)。

　　會(huì)議召集人：公司董事會(huì)。

　　會(huì)議召開時(shí)間：2013年5月21日上午9：00。

　　會(huì)議召開地點(diǎn)：武漢市友誼大道999號(hào)武鋼集團(tuán)辦公大樓二樓五會(huì)議室。

　　會(huì)議方式：本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票方式。

　　（二）出席情況：

　　序號(hào)

　　議案內(nèi)容

　　贊成票數(shù)

　　贊成

　　比例

　　反對(duì)票數(shù)

　　反對(duì)

　　比例

　　棄權(quán)

　　票數(shù)

　　棄權(quán)

　　比例

　　是否通過

　　1

　　2012年度董事會(huì)工作報(bào)告

　　7，073，649，012

　　100．00％

　　0

　　0．00％

　　0

　　0．00％

　　是

　　2

　　2012年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告

　　7，073，649，012

　　100．00％

　　0

　　0．00％

　　0

　　0．00％

　　是

　　3

　　2012年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告

　　7，073，649，012

　　100．00％

　　0

　　0．00％

　　0

　　0．00％

　　是

　　4

　　2013年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案

　　7，073，649，012

　　100．00％

　　0

　　0．00％

　　0

　　0．00％

　　是

　　5

　　2012年度利潤(rùn)分配預(yù)案

　　7，073，649，012

　　100．00％

　　0

　　0．00％

　　0

　　0．00％

　　是

　　6

　　2012年年度報(bào)告及其摘要

　　7，073，649，012

　　100．00％

　　0

　　0．00％

　　0

　　0．00％

　　是

　　7

　　關(guān)于2013年日常關(guān)聯(lián)交易的議案

　　284，358，303

　　99．55％

　　1，291，985

　　0．45％

　　0

　　0．00％

　　是

　　8

　　關(guān)于2013年固定資產(chǎn)投資計(jì)劃的議案

　　7，073，649，012

　　100．00％

　　0

　　0．00％

　　0

　　0．00％

　　是

　　9

　　關(guān)于公司前次募集資金使用情況報(bào)告的議案

　　7，073，649，012

　　100．00％

　　0

　　0．00％

　　0

　　0．00％

　　是

　　10

　　關(guān)于聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案

　　7，073，649，012

　　100．00％

　　0

　　0．00％

　　0

　　0．00％

　　是

　　（三）本次會(huì)議表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議由公司董事長(zhǎng)鄧崎琳先生主持。

　　（四）公司在任董事11人，出席7人，副董事長(zhǎng)王振有先生、獨(dú)立董事孔建益先生、肖微先生、張吉昌先生因工作原因未能出席。公司在任監(jiān)事5人，出席4人，監(jiān)事吳聲彪先生因工作原因未能出席。董事會(huì)秘書萬毅先生出席本次會(huì)議。公司高管宋木清先生、余漢生先生列席本次會(huì)議。

　　（五）公司獨(dú)立董事在股東大會(huì)上向股東做了述職報(bào)告。

　　二、提案審議情況

　　出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù)

　　14

　　所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股）

　　7，073，649，012

　　占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例（％）

　　70．08％

　　注：由于本次股東大會(huì)審議的第七項(xiàng)議案為關(guān)聯(lián)事項(xiàng)，與該議案有利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)股東武漢鋼鐵（集團(tuán)）公司在股東大會(huì)上對(duì)該議案進(jìn)行了回避表決。

　　三、律師見證情況

　　本次大會(huì)經(jīng)北京市金杜律師事務(wù)所律師姜翼鳳、陳進(jìn)進(jìn)見證，并出具《關(guān)于武漢鋼鐵股份有限公司2012年度股東大會(huì)的法律意見書》，認(rèn)為公司本次股東大會(huì)的召集及召開程序、出席人員及召集人的資格、表決程序、表決結(jié)果等相關(guān)事宜均符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，本次股東大會(huì)決議合法、有效。

　　四、備查文件目錄

　　1．公司2012年年度股東大會(huì)會(huì)議決議；

　　2．北京市金杜律師事務(wù)所《關(guān)于武漢鋼鐵股份有限公司2012年度股東大會(huì)的法律意見書》。

　　武漢鋼鐵股份有限公司董事會(huì)

　　2013年5月22日