杭州鋼鐵股份有限公司2013年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示

　　本次會(huì)議沒(méi)有否決或修改提案的情況

　　本次股東大會(huì)無(wú)變更前次股東大會(huì)決議的情況

　　一、會(huì)議召開及出席情況

　　（一）股東大會(huì)召開的時(shí)間和地點(diǎn)

　　本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議于2013年11月13日上午9：00 時(shí)在杭州市拱墅區(qū)半山路178號(hào)杭鋼辦公大樓一樓會(huì)議室召開。

　　（二）出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù)，所持有表決權(quán)的股份總數(shù)及占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例見下表：

　　出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù)

　　3

　　所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股）

　　545，894，588

　　占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例（％）

　　65．07

　　（三）本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)湯民強(qiáng)先生主持。會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)記名表決方式通過(guò)了會(huì)議議案，會(huì)議的召開符合《公司法》及《公司章程》有關(guān)規(guī)定。

　　（四）公司在任董事9人，出席8人，獨(dú)立董事薛加玉先生因公出差未能出席本次股東大會(huì)；公司在任監(jiān)事3人，出席3人；公司董事會(huì)秘書出席了會(huì)議；公司高級(jí)管理人員列席本次會(huì)議。

　　二、提案審議情況

　　出席本次會(huì)議的股東及股東代理人對(duì)會(huì)議提案進(jìn)行了認(rèn)真審議，表決情況如下：

　　議案

　　序號(hào)

　　議案內(nèi)容

　　同意票數(shù)

　　（股）

　　比例

　　（％）

　　票數(shù)

　　（股）

　　比例

　　（％）

　　票數(shù)

　　（股）

　　比例

　　（％）

　　是否

　　通過(guò)

　　1

　　公司董事

　　的議案

　　545，894，588

　　100

　　0

　　0

　　0

　　0

　　通過(guò)

　　選舉何產(chǎn)明先生為公司第六屆董事會(huì)董事，董事任期至公司第六屆董事會(huì)屆滿止。

　　三、律師見證情況

　　本次臨時(shí)股東大會(huì)由上海市方達(dá)律師事務(wù)所樓偉亮律師和王夢(mèng)婕律師予以見證，并出具了《法律意見書》，律師認(rèn)為：本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定；出席本次股東大會(huì)人員的資格合法、有效；本次股東大會(huì)召集人的資格合法、有效；本次股東大會(huì)的表決程序和結(jié)果合法、有效。

　　四、上網(wǎng)公告附件

　　上海市方達(dá)律師事務(wù)所出具的《關(guān)于杭州鋼鐵股份有限公司2013年第一次臨時(shí)股東大會(huì)所涉相關(guān)問(wèn)題之法律意見書》。

　　特此公告。

　　杭州鋼鐵股份有限公司董事會(huì)

　　2013年11月14日