寶山鋼鐵股份有限公司2013年第一次臨時股東大會決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示

　　本次會議不存在否決或修改提案的情況

　　本次股東大會不存在變更前次股東大會決議的情況

　　一、會議

召開和出席情況

　　（一）會議召開的時間和地點

　　寶山鋼鐵股份有限公司（以下稱公司）2013年第一次臨時股東大會于2013年8月8日上午9：30在上海寶鋼大廈召開。

　　（二）出席會議的股東和代理人情況。

　　出席會議的股東和代理人人數(shù)

　　20

　　所持有表決權的股份總數(shù)（股）

　　13，197，994，198

　　占公司有表決權股份總數(shù)的比例（％）

　　80．13

　　（三）本次股東大會由公司董事會召集，公司董事長何文波先生擔任會議主席主持會議，公司部分董事及監(jiān)事、董事會秘書出席本次會議，部分高管列席本次會議。公司本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《證券法》、《股東大會規(guī)則》等有關法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定。

　　二、提案審議情況

　　議案內容

　　贊成票數(shù)（股）

　　贊成比例％

　　反對票數(shù)（股）

　　反對比例

　　棄權票數(shù)（股）

　　棄權比例％

　　是否通過

　　關于增選公司董事的議案

　　13，188，770，698

　　99．93

　　6，739，100

　　0．05％

　　2，484，400

　　0．02

　　是

　　三、律師見證情況

　　本次股東大會的全過程由北京競天公誠律師事務所黃葭律師和何為律師現(xiàn)場見證并出具法律意見書，法律意見書的結論意見為：

　　綜上所述，我們認為，貴公司本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《證券法》、《股東大會規(guī)則》等有關法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及貴公司章程的規(guī)定，出席會議的人員資格合法有效，表決程序合法，通過的決議合法有效。

　　四、上網公告附件

　　《關于寶山鋼鐵股份有限公司2013年第一次臨時股東大會之法律意見書》

　　特此公告。

　　寶山鋼鐵股份有限公司董事會

　　2013年8月9日