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南京鋼鐵股份有限公司公告

股票代碼：600282 股票簡稱：南鋼股份 編號：臨2013—006號

　　債券代碼：122067 債券簡稱：11南鋼債

　　南京鋼鐵股份有限公司

　　第五屆董事會第十二次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　南京鋼鐵股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第十二次會議通知及會議材料于2013年3月22日以傳真、電子郵件及專人送達的方式分送全體董事、監(jiān)事和高級管理人員。本次會議采用現(xiàn)場和通訊表決方式相結合的方式召開。現(xiàn)場會議于2013年4月8日上午9:30在公司715會議室召開。本次會議應參加表決董事9人，實際表決董事9人。其中，秦勇董事、黃一新董事、王加夫董事、應文祿董事以通訊方式表決。本次會議的召開符合有關法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的規(guī)定。會議由董事長楊思明先生主持，經(jīng)與會董事審議，通過以下決議：

　　一、以9票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《關于發(fā)行短期融資券有關事項的議案》：

　　為進一步豐富融資渠道，改善負債結構、降低資金成本，實現(xiàn)公司經(jīng)營目標，公司擬在中國境內銀行間市場注冊發(fā)行總金額不超過人民幣30億元的短期融資券。具體內容如下：

　　（一）、同意公司根據(jù)經(jīng)營情況于股東大會批準之日起的24個月內，按下列條件向中國銀行間市場交易商協(xié)會申請短期融資券注冊額度：

　　1、在中國境內銀行間市場注冊發(fā)行總金額不超過人民幣30億元的短期融資券，可分期發(fā)行；

　　2、發(fā)行對象為全國銀行間債券市場的機構投資人；

　　3、每期發(fā)行的短期融資券的還本付息期不超過365天；

　　4、發(fā)行利率根據(jù)公司評級情況、擬發(fā)行期間市場利率水平、銀行間債券市場情況以及和承銷商協(xié)商情況確定。

　　5、募集資金主要用于置換銀行借款或者補充公司營運資金。

　　（二）、提請股東大會授權公司董事長在中國銀行間市場交易商協(xié)會批準的注冊額度有效期內，根據(jù)公司需要以及市場條件，決定本次短期融資券發(fā)行的具體條款、條件等與公司發(fā)行短期融資券相關的事宜，包括在前述規(guī)定的范圍內確定實際發(fā)行金額及發(fā)行次數(shù)，以及簽署所有必要的法律文件，按規(guī)定進行信息披露等。

　　該議案尚需提請公司2013年第一次臨時股東大會審議。

　　二、以9票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《關于撤銷焦化廠設立燃料供應廠的議案》：

　　為整合內部資源，加強公司原燃料供應管理水平,公司決定成立燃料供應廠，撤銷原焦化廠。原焦化廠及煉鐵新廠焦化車間整建制劃入燃料供應廠。

　　三、以9票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《關于召開2013年第一次臨時股東大會的議案》：

　　董事會決定于2013年4月25日上午9:00在南京市六合區(qū)卸甲甸南鋼賓館召開2013年第一次臨時股東大會。

　　詳見同日刊登于《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》以及登載于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關于召開2013年第一次臨時股東大會的通知》。

　　特此公告

　　南京鋼鐵股份有限公司董事會

　　二一三年四月八日

　　股票代碼：600282 股票簡稱：南鋼股份 編號：臨2013—007號

　　債券代碼：122067 債券簡稱：11南鋼債

　　南京鋼鐵股份有限公司

　　關于召開2013年第一次臨時股東大會的通知

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示:

　　本次股東大會不提供網(wǎng)絡投票

　　南京鋼鐵股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會決定于2013年4月25日（星期四）在南京南鋼賓館召開公司2013年第一次臨時股東大會。會議有關事項如下：

　　一、召開會議基本情況

　　（一）股東大會召集人：公司董事會

　　（二）會議召開日期和時間：2013年4月25日（星期四）上午9:00

　　（三）會議表決方式：現(xiàn)場投票

　　（四）會議地點：南京市六合區(qū)卸甲甸南鋼賓館

　　二、會議審議事項

　　（一）關于發(fā)行短期融資券有關事項的議案；

　　（二）關于計提大額資產(chǎn)減值準備的議案。

　　上述審議事項的詳細內容將于2013年4月15日（星期一）登載于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

　　三、會議出席對象

　　（一）股權登記日：2013年4月18日（星期四）

　　（二）參加會議人員

　　1、截至2013年4月18日（星期四）交易結束時在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東；

　　符合上述條件的股東有權委托他人持股東授權委托書、代理人本人有效身份證件參加會議，該股東代理人不必為公司的股東。

　　2、公司董事、監(jiān)事及高級管理人員；

　　3、公司聘請的律師。

　　四、登記方法

　　（一）現(xiàn)場登記

　　符合上述條件的、擬出席會議的個人股東請持股票賬戶卡、本人身份證或其他能夠表明身份的有效證件或證明（股東代理人另需股東書面授權委托書及代理人有效身份證件）；法人股東的法定代表人擬出席會議的，請持股票賬戶卡、本人有效身份證件、法人營業(yè)執(zhí)照復印件，法定代表人委托代理人出席會議的，請持股票賬戶卡、本人有效身份證件、法人營業(yè)執(zhí)照復印件及法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委托書于2013年4月19日（星期五）上午8：30－11：30、下午13：00－16：00 到公司指定地點辦理現(xiàn)場登記手續(xù)。

　　（二）書面登記

　　股東也可于2013年4月19日（星期五）前書面回復公司進行登記（以信函或傳真方式），書面材料應包括股東姓名（或單位名稱）、有效身份證件復印件（或法人營業(yè)執(zhí)照復印件）、股票賬戶卡復印件、股權登記日所持有表決權股份數(shù)、聯(lián)系電話、地址及郵編（受委托人須附上本人有效身份證件復印件和授權委托書）。

　　五、其他事項

　　（一）聯(lián)系方式

　　現(xiàn)場登記地址：江蘇省南京市六合區(qū)卸甲甸南鋼辦公大樓七樓

　　南京鋼鐵股份有限公司證券部

　　書面回復地址：江蘇省南京市六合區(qū)卸甲甸

　　南京鋼鐵股份有限公司證券部

　　郵編：210035

　　電話：025—57072073、57073279

　　傳真：025—57072064

　　聯(lián)系人：謝思偉、卞曉蕾

　　（二）現(xiàn)場參會注意事項

　　擬出席會議的股東或股東代理人請于會議開始前半個小時內到達會議地點，并攜帶本人有效身份證件、股票賬戶卡、授權委托書等原件，以便驗證入場。

　　（三）會期半天，出席會議人員食宿及交通費用自理。

　　（四）股東參會回執(zhí)及授權委托書格式附后

　　特此公告

　　南京鋼鐵股份有限公司董事會

　　二一三年四月八日

　　附件：

　　回 執(zhí)

　　截至2013年4月18日，我單位（個人）持有“南鋼股份”（600282）股票 股，擬參加公司2013年第一次臨時股東大會。

　　出席人姓名或名稱：

　　股東帳戶：

　　股東姓名或名稱（簽字或蓋章）：

　　年 月 日

　　授權委托書

　　南京鋼鐵股份有限公司：

　　茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2013年4月25日召開的貴公司2013年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

　　委托人身份證號： 受托人身份證號：

　　委托人持股數(shù)： 委托人股東賬戶號：

　　委托日期： 年 月 日