馬鞍山鋼鐵股份有限公司董事會(huì)決議公告

股票代碼：600808 股票簡(jiǎn)稱：馬鋼股份 公告編號(hào)：臨2013-006

　　馬鞍山鋼鐵股份有限公司

　　董事會(huì)決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　2013年3月26日，馬鞍山鋼鐵股份有限公司（“公司”）第七屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議在馬鋼辦公樓召開，會(huì)議應(yīng)到董事7名，實(shí)到董事7名。會(huì)議由董事長(zhǎng)蘇鑒鋼先生主持，審議通過(guò)如下決議：

　　一、公司2012年經(jīng)審計(jì)財(cái)務(wù)報(bào)告。

　　二、公司2012年稅后利潤(rùn)分配的預(yù)案。

　　經(jīng)安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)：2012年度，按照中國(guó)企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則計(jì)算，本公司凈虧損人民幣40.86億元。由于公司虧損，根據(jù)中國(guó)法律、法規(guī)及本公司章程，建議2012年度不進(jìn)行利潤(rùn)分配，也不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。